Отмывание — грязных — денег: особенности преступления и меры наказания за него

Группа лиц, отмывавших деньги, или лицо, использовавшее для того служебное положение, несут более строгое наказание (максимальный срок лишения свободы – 5 лет).

Довольно подробно и обстоятельно об особенностях отмывания денег расскажет специалист в следующем видео:

Отмывание денег, с помощью какой бы схемы оно не осуществлялось, проходит ряд этапов:

Об одной из преступных схем отмывания денег расскажет следующее видео:

Пример 1. Так, Преображенский районный суд г. Москвы осудил бывшего директора банка, который отмывал украденные ним же у данной организации средства, по статье 158, часть 4, пункт «б» и по второй части статьи 174.1. Наказания были сложены, и обвиняемого приговорили к 4 годам тюрьмы и, в дополнение, к выплате штрафа.

Пример 2. Когда речь идет лишь об отмывании, применяется 174 статья. Приведем пример.

Уголовный закон

Статья 337. Сопротивление начальнику и принуждение его к нарушению служебных обязанностей

(1) Нарушение правил хранения или перевозки спирта или алкогольных напитков, если эти действия совершены повторно в течение года,-

(1) Оконченным признается преступное деяние, имеющее все признаки состава преступного деяния, предусмотренные настоящим Законом.
(2) Приготовление к преступлению и покушение на преступление является неоконченным преступным деянием.
(3) Приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудий либо иное умышленное создание благоприятствующих условий для совершения умышленного преступления, если при этом оно не было продолжено по причинам, не зависящим от воли виновного. Уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжким или особо тяжким преступлениям.
(4) Покушением на преступление признается сознательное действие (бездействие), преднамеренно направленное на умышленное его совершение, если преступление не доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.
(5) Ответственность за приготовление к преступлению или за покушение на преступление наступает согласно той же статье настоящего Закона, которая предусматривает ответственность за конкретное деяние.
(6) За попытку совершения уголовного правонарушения лицо не привлекается к уголовной ответственности.

Статья 193. Незаконные действия с денежными документами

(1) Умышленное нарушение авторского права или побочного права, совершенное в нарушение права автора на публикацию работы или объявление о ней и ее использование, а также в нарушение права собственников побочного права,-

(1) Действия, заведомо направленные на возбуждение национальной или расовой вражды либо розни, а также умышленное прямое или косвенное ограничение экономических, политических или социальных прав лица либо прямое или косвенное создание преимуществ для лица в зависимости от его расы или национальной принадлежности, —
наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере до шестидесяти минимальных месячных заработных плат.
(2) Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные группой лиц или государственным должностным лицом либо ответственным работником предприятия (предпринимательского общества) или организации, —
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Еще по теме:

  • Удо при итр Когда подходит УДО, ИТР и колония поселения Администрация говорит про 2/3 для УДО. Администрация была бы права, если бы Вы ранее освобождались именно по УДО (условный срок, например, по ч. 1 ст. 228 УК РФ, не УДО), но затем УДО отменялось […]
  • 162 статья уголовного кодекса рф часть 4 Статья 162 Кроме того, применяемое насилие должно быть средством завладения или удержания чужого имущества; если после тайного или открытого ненасильственного хищения виновный применяет насилие с целью избежать задержания, то содеянное не […]
  • 162 статья уголовного кодекса часть 2 Статья 162 УК РФ 8. Деяния, предусмотренные ч. 1, 2 коммент. статьи, относятся к категории тяжких преступлений, ч. 3, 4 - особо тяжких преступлений. в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - 4. Квалифицирующие признаки […]
  • Постановления пленума верховного суда рф по уголовным делам 2014 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от N 17 - О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам "К иным лицам, кроме указанных в части 8 статьи 42 УПК РФ (например, […]
  • Статья 158 1 ук рф Статья 159 УК РФ «Мошенничество»: практика применения и положения уголовного закона, консультация адвоката по ст Наш практический опыт по защите прав клиентов и доверителей по уголовным делам о мошенничестве, позволяет предложить вниманию […]